MPSC detecta R$ 33,8 milhões em operações suspeitas de lavagem de dinheiro em 2024

Nos primeiros dez meses de 2024, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio de seu Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), detectou um montante suspeito de R$ 33,8 milhões em operações com indícios de atividades ilícitas.

Esse valor foi identificado durante a análise de transações bancárias e movimentações financeiras de 109 pessoas físicas e 44 empresas.

O LAB-LD realizou o processamento de 1,8 milhão de transações bancárias, envolvendo 616 alvos de afastamento de sigilo bancário, além de revisar mais de 983 mil registros de chamadas telefônicas.

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Essa atuação faz parte dos esforços do MPSC, que utiliza tecnologia avançada para rastrear e prevenir práticas de lavagem de dinheiro, buscando expor operações que visam ocultar a origem de recursos ilegais.

Essas ações são apoiadas pela Lei n. 12.683 de 2012, que caracteriza como crime a ocultação da origem de bens e valores ligados a atividades ilícitas. Uma curiosidade: no dia 29, é comemorado o dia Nacional da Prevenção a Lavagem de dinheiro.

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